Ainda conforme o balanço da Receita, entre 2004 e 2006, as investigações sobre remessas e repatriações clandestinas de dinheiro resultaram em multas aplicadas contra 1.404 contribuintes, no total de R$ 1,940 bilhão. Ou seja, em média, cada autuação chegou a R$ 1,4 milhão. O número de autuações ainda deve aumentar significativamente.

Outros 584 contribuintes estão sob investigação formal do Fisco por conta de remessas ou repatriações de recursos não declarados. Na avaliação do secretário-adjunto da Receita Federal, Paulo Ricardo deSouza Cardoso, esta é uma das mais importantes operações desencadeadas pelo Fisco nos últimos anos. “Foi a primeira vez em que foi possível autuar os beneficiários finais das remessas”, explica ele.

Além de buscar exclusivamente os verdadeiros donos do dinheiro, a Receita também concentrou as fiscalizações sobre remessas mais volumosas. O trabalho começou pelas maiores movimentações e seguiu em ordem decrescente. Além da acusação de terem cometido crime de sonegação fiscal, todos os contribuintes autuados também são investigados ou acusados de crimes de lavagem de dinheiro ou evasão de divisas.