A Polícia Federal realizou ontem a Operação Testamento, que teve como objetivo desarticular uma quadrilha acusada de crimes contra o sistema financeiro nacional, o que inclui sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e câmbio ilegal. Na madrugada e na manhã de ontem, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em casas de câmbio que operam sem autorização do Banco Central, bem como em residências e empresas dos principais alvos. A PF prendeu cerca de 15 pessoas no Rio Grande do Norte e apreendeu ainda – em Pernambuco, São Paulo e na Paraíba – bens e equipamentos de envolvidos no esquema.

A operação contou com 200 policiais federais, que tiveram apoio do Exército e da Receita Federal. Em Pernambuco, 37 agentes executaram três mandados de busca e apreensão, dois na capital e um no município de Gravatá. Os membros da quadrilha são acusados de utilizar lojas de informática para justificar operações internacionais de câmbio. As empresas importam produtos de informática sem declarar à Receita Federal todo o produto adquirido. Essas notas de compra são utilizadas para justificar operações ilegais de câmbio. O esquema impulsiona a sonegação fiscal e a evasão de divisas.

As casas de câmbio ainda são investigadas por executar operações de câmbio de grandes somas de dinheiro, utilizando o chamado “dólar cabo”. Nessas operações, os clientes driblavam a fiscalização dos bancos realizando depósitos divididos em várias contas no Brasil, na realidade pertencentes a um operador no exterior. Esse tipo de transação funciona como um esquema de crédito-débito automático entre contas de laranjas em países diferentes. Dessa forma, a quadrilha conseguia mascarar o envio de milhares de reais ao exterior sem chamar a atenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Isso porque apenas as movimentações acima de R$ 10 mil devem ser informadas pelos bancos ao Coaf.

A PF realizou diligências em dois bairros no Recife. Em Apipucos, foram apreendidos em um imóvel, localizado na Avenida 17 de Agosto, um automóvel modelo Land Rover, dois computadores, um laptop, documentos e mídias de computador. Na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, de acordo com a PF, foram R$ 17 mil, seis discos rígidos (HDs) e vários documentos que estavam na loja de informática Tecnew.

Em Gravatá, a Polícia Federal apreendeu 15 cavalos de raça na Fazenda AB, além de um computador e mais documentos. O dono de outra propriedade aceitou a condição de fiel-depositário e ficará responsável por cuidar dos animais até o desfecho do caso.

Apesar de a Operação Testamento ter como foco os estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo e Paraíba, também participaram da ação policiais federais de Alagoas e do Ceará.

VAREJO – A Receita Federal informou ontem que investigações em de outra operação, a Operação Dilúvio, estão permitindo a identificação dos nomes das grandes empresas de varejo que se beneficiaram de um esquema de fraude no comércio exterior desmantelado em agosto do ano passado – na maior operação já realizada no Brasil pelo Fisco. Pelos cálculos da Receita, cerca de R$ 300 milhões em autuações deverão ser cobrados, na etapa preliminar da fiscalização, das empresas que participaram do esquema. A expectativa da Receita é que, até o final das investigações, a cobrança totalize R$ 1 bilhão.

Um grupo de trabalho especial da Receita foi montado para analisar milhares de documentos apreendidos na operação, que mobilizou 1.000 agentes da Polícia Federal e 459 fiscais da Receita Federal para cumprir mais de 200 mandados de busca e apreensão.

Fonte: Jornal do Commercio