As empresas de Mansur já haviam sido apanhadas em outras três operações da PF, entre as quais a Narciso, que resultou na prisão de Eliana Tranchesi, dona da Daslu. Ele morou no Paraguai e foi casado com uma filha do ditador Alfredo Stroessner, que morreu ontem.

  Nove funcionários da Receita e um do Ministério do Desenvolvimento foram presos, sob acusação de facilitar as fraudes. Em Santa Catarina, a PF prendeu o consultor técnico Aldo Hey Neto, criador de um programa de incentivo a exportações. A PF diz ter provas de que o consultor vendia ilegalmente esse benefício. O grupo MAM usufruía de benefícios do ICMS em Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. Segundo o delegado Vibrio Jr., Mansur usava firmas de fachada para usufruir dos benefícios, que sumiam ao recolher o ICMS.

  As empresas envolvidas na ação da Polícia Federal foram procuradas pela reportagem para se posicionar sobre as acusações de crime fiscal. A maior parte delas disse ainda estar prestando esclarecimentos às autoridades ou não quis se manifestar. Outras empresas negam.

  As companhias procuradas tiveram o nome citado pela PF na lista de investigados ou estão envolvidas no caso, apurou a reportagem. Procurada pela reportagem, a Shoptime – empresa da Lojas Americanas – informa que “tomou conhecimento do envolvimento de sua marca pela imprensa e que desconhece a informação de que algum de seus fornecedores esteja envolvido em atividade ilícita”.